Criptogate: la Justicia empezó a investigar a Milei y empresarios vinculados
En ese sentido, el fiscal Eduardo Taiano pidió las primeras medidas de prueba, que incluyen solicitudes de información a distintos organismos como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros.
La Justicia inició una investigación sobre el presunto fraude vinculado con la criptomoneda $LIBRA, acusada de estafa y promovida por el presidente Javier Milei en la red social X.
En ese sentido, el fiscal Eduardo Taiano pidió las primeras medidas de prueba, que incluyen solicitudes de información a distintos organismos como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros.
La denuncia, presentada por Claudio Lozano ante la Cámara Federal de Apelaciones, apunta a un posible esquema de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Las actuaciones comenzaron el 17 de febrero, tras la denuncia de Lozano, quien expuso una serie de eventos relacionados con la creación, lanzamiento y promoción de $LIBRA. La controversia se desató el 14 de febrero, cuando el mandatario nacional publicó en su cuenta oficial de X un enlace a un contrato para la adquisición del criptoactivo en la blockchain Solana, destinado a financiar proyectos privados en Argentina.
Según la denuncia, el precio inicial de $LIBRA se fijó en U$S0,01, pero tras la publicación del presidente su cotización se disparó hasta alcanzar los U$S5.
No obstante, en pocas horas, la criptomoneda sufrió un desplome abrupto, presuntamente tras una venta masiva ejecutada por los creadores del token y otros inversores con acceso a información privilegiada. Como consecuencia, un reducido grupo de billeteras electrónicas habría retirado aproximadamente U$S100 millones, afectando a más de 40.000 inversores.
Taiano pidió informes a distintos organismos públicos, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros privados, como la gigante tecnológica Google, para buscar información sobre los hechos que se denunciaron.
EMPRESAS Y EMPRESARIOS VINCULADOS
En la denuncia se menciona a las empresas extranjeras Kip Network, representada por Julian Peh y Kelsier Ventures, encabezada por Hayden Mark Davis, como los principales impulsores de la criptomoneda. Se sostiene que la firma tendría presencia en Argentina a través de Kip Protocol, dirigida por Mauricio Gaspar Novelli.
Asimismo, se indica que Peh y Davis habrían tenido un primer encuentro con Milei en octubre de 2024 durante el evento Tech Forum, organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Además, se reporta que el último encuentro documentado entre Milei y Davis ocurrió el 30 de enero de este año, conforme a publicaciones en X del propio mandatario y de Kelsier Ventures.
ACUSACIONES Y POSIBLES DELITOS
Los denunciantes aseguran que los empresarios extranjeros habrían pagado sumas de dinero al presidente o a su entorno cercano para facilitar reuniones tanto en el Hotel Libertador, sede del Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. De confirmarse estos hechos, podrían configurar delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.
Tras la ratificación de la denuncia en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, la jueza María Servini delegó la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3. Además, ordenó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) para la preservación de pruebas digitales.
En paralelo, se han solicitado informes a organismos públicos y privados vinculados al caso y se prevén nuevas diligencias en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.