El primero de los operativos se dio en la casa particular del ex funcionario. Allí convivió hasta el año pasado con Liliana Di Lello, su segunda esposa, y dos hijos menores, que a su vez ya había sido revisada durante esta semana.
Agustina Soledad D., de 34 años, fue acusada este miércoles por el fiscal Miguel Moreno, por dos casos de presunto lavado. Uno involucra la casa del country de Ibarlucea en el que residía el barra asesinado.
Se investiga lavado de activos por parte del fallecido jefe de la barra brava de Central y el intendente del club. Previo a la orden, se habían secuestrado 18 millones de pesos y 4 mil dólares del interior del estadio.
El Grupo de Acción Financiera Internacional dio su aceptación al documento presentado por el país en materia de lucha contra el lavado de dinero y terrorismo, por lo que no le impondrá sanciones.
El principal objetivo del foro fue construir herramientas para abordar casos donde la corrupción esté vinculada a delitos complejos como el narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas, los cuales, muchas veces, para ser llevados adelante, necesitan una “ayuda” de funcionarios públicos.
